گروه معامله گر بازار
بانك و بيمه:انتقاد FATF از اقدامات اتحادیه اروپا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- گروه معامله گر بازار (https://www.marketrader.ir/forums)
+-- انجمن: اخبار (https://www.marketrader.ir/forums/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: اخبار بانک و بیمه (https://www.marketrader.ir/forums/forumdisplay.php?fid=21)
+--- موضوع: بانك و بيمه:انتقاد FATF از اقدامات اتحادیه اروپا (/showthread.php?tid=188694)



بانك و بيمه:انتقاد FATF از اقدامات اتحادیه اروپا - hskco - 24-02-2019

انتقاد FATF از اقدامات اتحادیه اروپا

دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، کار این نهاد را مختل می‌کند. به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، مارشال بیلینگسلا، با اشاره به اینکه FATFیک نهاد بین دولتی با وظیفه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق وضع استانداردهای مناسب و نظارت بر اجرای آنها توسط کشورهای مختلف است گفت: فهرست سیاه اتحادیه اروپا در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، در کار FATF تداخل ایجاد می‌کند. بیلینگسلا که دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در تامین مالی تروریسم نیز هست، گفت برخی از کشورهای عضو این کارگروه عمیقا نسبت به فهرست اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند.


https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3499763